Басқарма шешімдері
Басқарма шешімдері
2024 жылғы 6 қарашадағы Директорлар кеңесінің кезекті отырысында келесі мәселелер қаралды:
1. «Ақтөбе» ӘКК» АҚ Директорлар кеңесі жанындағы комитеттердің құрамын өзгерту және «Ақтөбе» ӘКК» АҚ Директорлар кеңесі жанындағы Стратегиялық жоспарлау комитетінің төрағасын тағайындау туралы.
2. «Ақтөбе» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» акционерлік қоғамында қаржылық есептіліктің сыртқы аудитін ұйымдастыру және жүргізу жөніндегі саясатты бекіту.
3. 2024, 2025, 2026 жылдарға арналған қаржылық есептіліктің сыртқы аудитін жүргізу қызметінің құнын бекіту.
4. Құрылымдық бөлімшелер қызметінің 2024 жылғы төртінші тоқсанға арналған нысаналы индикаторларын белгілеу шеңберінде атқарылған жұмыстар туралы ақпаратты есепке алу туралы.
5. «Ақтөбе» ӘКК» АҚ штаттық санын, еңбекақы қорын және ұйымдық құрылымын бекіту туралы.
Келесі шешімдер қабылданды:
1. «Ақтөбе» ӘКК» АҚ Директорлар кеңесі жанындағы комитеттердің құрамы мынадай редакцияда бекітілсін:
1) «Ақтөбе» ӘКК» АҚ Директорлар кеңесі жанындағы Аудит және тәуекелдер жөніндегі комитет, құрамына:
• Омаров Қамбар Тәтібайұлы – комитет төрағасы, «Ақтөбе» ӘКК» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры;
• Қайрат Әлібиұлы Қойлыбаев – комитет мүшесі, «Ақтөбе» ӘКК» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры;
• Тұрсынғалиев Ерік Теміржанұлы – комитет мүшесі, жалғыз акционер – «Ақтөбе облысының қаржы басқармасы» мемлекеттік мекемесінің өкілі.
2) «Ақтөбе» ӘКК» АҚ Директорлар кеңесі жанындағы Стратегиялық жоспарлау комитеті, оның құрамына:
• Омаров Қамбар Тәтібайұлы – комитет төрағасы, «Ақтөбе» ӘКК» АҚ тәуелсіз директоры;
• Қайрат Әлібиұлы Қойлыбаев – комитет мүшесі, «Ақтөбе» ӘКК» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры;
• Тұрсынғалиев Ерік Теміржанұлы – комитет мүшесі, жалғыз акционер – «Ақтөбе облысының қаржы басқармасы» мемлекеттік мекемесінің өкілі.
3) «Ақтөбе» ӘКК» АҚ Директорлар кеңесі жанындағы Кадр және сыйақы жөніндегі комитет, құрамына:
• Қойлыбаев Қайрат Әлібиұлы – комитет төрағасы, «Ақтөбе» ӘКК» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры;
• Омаров Қамбар Тәтібайұлы – комитет мүшесі, «Ақтөбе» ӘКК» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры;
• Тұрсынғалиев Ерік Теміржанұлы – комитет мүшесі, жалғыз акционер – «Ақтөбе облысының қаржы басқармасы» мемлекеттік мекемесінің өкілі.
2. «Ақтөбе» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» акционерлік қоғамының қаржылық есептілігіне сыртқы аудитті ұйымдастыру және жүргізу саясаты бекітілсін.
3. 2024, 2025, 2026 жылдарға арналған қаржылық есептілік аудитін жүргізу бойынша сыртқы аудитор қызметінің құны бекітілсін.
4. 2024 жылғы төртінші тоқсанға құрылымдық бөлімшелер қызметінің нысаналы көрсеткіштерін белгілеу шеңберінде атқарылған жұмыстар туралы ақпарат назарға алынсын.
5. Штаттық штат пен еңбекақы қоры бекітілсін.