Решения совета директоров

На очередном заседании Совета директоров от 6 ноября 2024 года рассмотрены следующие вопросы:
1. Об изменении состава комитетов при Совете директоров АО «СПК «Актобе» и назначении председателя Комитета по стратегическому планированию при Совете директоров АО «СПК «Актобе».
2. Утверждение Политики по организации и проведению внешнего аудита финансовой отчетности в Акционерном обществе «Социально-предпринимательская корпорация «Актобе».
3. Утверждение стоимости услуги проведения внешнего аудита финансовой отчетности за 2024, 2025, 2026 годы.
4. О принятии к сведению информации о проделанной работе в рамках установления целевых показателей деятельности структурных подразделений на IV квартал 2024 года.
5. Об утверждении штатной численности, фонда оплаты труда и организационной структуры АО «СПК «Актобе».
Приняты следующие решения:
1. Утвердить составов Комитетов при Совете директоров АО «СПК «Актобе» в следующей редакции:
1) Комитет по аудиту и рискам при Совете директоров АО «СПК «Актобе» в составе:
• Омаров Камбар Татибаевич – председатель комитета, независимый директор Совета директоров АО «СПК «Актобе»;
• Койлыбаев Кайрат Алибиевич – член комитета, независимый директор Совета директоров АО «СПК «Актобе»;
• Турсынгалиев Ерик Темиржанович – член комитета, представитель единственного акционера – ГУ «Управление финансов Актюбинской области».
2) Комитет по стратегическому планированию при Совете директоров АО «СПК «Актобе» в составе:
• Омаров Камбар Татибаевич – председатель комитета, независимый директор АО «СПК «Актобе»;
• Койлыбаев Кайрат Алибиевич – член комитета, независимый директор Совета директоров АО «СПК «Актобе»;
• Турсынгалиев Ерик Темиржанович – член комитета, представитель единственного акционера – ГУ «Управление финансов Актюбинской области».
3) Комитет по кадрам и вознаграждению при Совете директоров АО «СПК «Актобе» в составе:
• Койлыбаев Кайрат Алибиевич – председатель комитета, независимый директор Совета директоров АО «СПК «Актобе»;
• Омаров Камбар Татибаевич – член комитета, независимый директор Совета директоров АО «СПК «Актобе»;
• Турсынгалиев Ерик Темиржанович – член комитета, представитель единственного акционера – ГУ «Управление финансов Актюбинской области».

2. Утвердить Политику об организации и проведению внешнего аудита финансовой отчетности Акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Актобе».

3. Утвердить стоимость услуги внешнего аудитора по проведению аудита финансовой отчетности за 2024, 2025, 2026 годы.

4. Принять к сведению информацию о проделанной работе в рамках установления целевых показателей деятельности структурных подразделений на IV квартал 2024 года.

5. Утвердить штатную численность и фонд оплаты труда.