На очередном заседании совета директоров от 18 декабря 2024г. рассмотрены следующие вопросы:

1. Об утверждении плана развития АО «СПК «Актобе».
2. Об утверждении плана развития АО «СПК «Актобе» на 2025 г. (бюджет Общества).
3. Об утверждении Политики Информационной безопасности АО «СПК-Актобе».
4. Об утверждении политики безопасности АО «СПК «Актобе».
5. Об утверждении Кодекса деловой этики АО «СПК «Актобе».
6. Об утверждении Политики управления рисками АО «СПК «Актобе».
7. Об утверждении плана работы Совета директоров АО «СПК «Актобе» на 2025 г.
8. Об утверждении риск-ориентированного годового аудиторского плана АО «СПК «Актобе».
9. Об утверждениии бюджета службы внутреннего аудита АО «СПК «Актобе».
10. Об утверждении Плана –мероприятий Антикоррупционной комплаенс-службы АО «СПК «Актобе» на 2025 год.
11. Об утверждении правил по развитию компетенции членов Совета директоров.
12. ⁠Об утверждении программы по развитию компетенции членов Совета директоров на 1-й квартал 2025 г.
13. О назначении члена Исполнительного органа.
14. О заключения договора доверительного управления с ТОО «Табыс Маркет Ақтөбе» сроком на 3 месяца.
15. О реализации доли в уставном капитале ТОО «ТасТауСо» в размере 10% по праву преимущественной покупки.

Приняты следующие решения:

1. Утвердить План развития АО «СПК «Актобе» на 2025-2029 годы.
2. Утвердить план развития годового бюджет Общества на 2025 года с положительным финансовым результатом 2 241 тыс. тенге, с учетом переходящего остатка 783 907,0 тыс. тенге согласно Приложения №1 к настоящему Решению.
3. Утвердить Политику информационной безопасности АО «СПК «Актобе».
4. Утвердить Политику безопасности АО «СПК «Актобе».
5. Признать утратившим силу Положение о корпоративной культуре и служебной этике АО «СПК «Актобе», утвержденное решением Совета директоров АО «СПК «Актобе» №33 от 16.01.2020г.
6. Утвердить Кодекс деловой этики АО «СПК «Актобе».
7. Утвердить План работы Совета директоров АО «СПК «Актобе» на 2025 год.
8. Утвердить риск-ориентированного годовой аудиторский план АО «СПК «Актобе» на 2025 год.
9. Утвердить бюджет службы внутреннего аудита АО СПК «Актобе» на 2025 год.
10. Утвердить План-мероприятий Антикоррупционной комплаенс-службы АО «Социально-предпринимательская корпорация «Актобе» на 2025 год.
11. Утвердить Правила по развитию компетенций членов Совета директоров АО «Социально-предпринимательская корпорация «Актобе» и привлечению ими внешних экспертов.
12. Утвердить Программу (план) по развитию компетенций членов Совета директоров АО «СПК «Актобе» на 1-й квартал 2025 года.
13. Избрать членом Правления АО «СПК «Актобе», со сроком на 1 год, Управляющего директора АО «Социально-предпринимательская корпорация «Актобе» Акимжанову Аккуль Советтолеуовну. Установить заработную плату в размере 800 000 (Восемьсот тысяч) тенге.
14. Заключить договор доверительного управления с ТОО «Табыс Маркет Ақтөбе» сроком на 3 (три) месяца.
15. Одобрить реализацию доли в уставном капитале ТОО «ТасТауСо» в размере 10% по праву преимущественной покупки.