Корпоративный секретарь АО «СПК «Актобе» – работник акционерного общества, не являющийся членом совета директоров и (или) исполнительного органа общества, который назначен советом директоров общества и подотчетен совету директоров общества, а также в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение заседаний собрания акционеров и совета директоров общества, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и материалов к заседанию совета директоров общества, ведет контроль за обеспечением доступа к ним.
Компетенция и деятельность корпоративного секретаря определяются внутренними документами общества.
Основные обязанности корпоративного секретаря включают:
- содействие в своевременном и качественном принятии корпоративных решений со стороны совета директоров, единственного акционера;
- выполнение роли советника для членов совета директоров по всем вопросам корпоративного управления и применения законодательства Республики Казахстан, Устава Общества и положений Кодекса корпоративного управления;
- контроль своевременного исполнения корпоративных решений, принятых общим собранием акционеров и советом директоров;
- ведение архива корпоративных решений, материалов и результатов деятельности совета директоров и общего собрания акционеров;
- взаимодействие с акционерами по вопросам созыва и подготовки к проведению общего собрания акционеров;
- мониторинг исполнения исполнительным органом и другими ключевыми работниками решений общего собрания акционеров и совета директоров, информирование совета директоров о таком исполнении/неисполнении;
- предоставление разъяснений в отношении положений Кодекса корпоративного управления и их применения мониторинг за реализацией Кодекса корпоративного управления;
- участие в совершенствовании корпоративного управления Общества.
Решением совета директоров общества от 1 марта 2024г. на должность корпоративного секретаря АО «СПК»Актобе» назначена Нуртаева Сауле Саматовна.
Контактная информация: город Актобе, улица Маресьева 103 а.
Телефон: 8 7132 972490
электронная почта s.nurtayeva@spk-aktobe.kz